Know Your Customer (KYC) für Kunden und Geschäftspartner
Wenn Sie Kunde von XXImo werden möchten, erhalten Sie eine Einladung von unserem KYC/KYB-Team (kyc-kyb@xximo.com), um mit dem KYB-Prozess zu beginnen. Den Anfang macht ein digitaler Fragebogen, der so gestaltet ist, dass er in einem Durchgang ausgefüllt werden kann. Ihre Antworten werden direkt verschlüsselt in unserem digitalen Tresor gespeichert.
Zur Vorbereitung auf diesen Fragebogen bitten wir Sie, dafür zu sorgen, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben:
- Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als drei Monate);
- Angaben zu dem/den Geschäftsführer(n) und/oder Zeichnungsberechtigten;
- Gibt es in Ihrer Organisation Personen, die direkt oder indirekt zu 25% oder mehr an der Organisation beteiligt sind? Wenn ja, werden diese Personen als wirtschaftlich Berechtigte registriert. Halten Sie bitte die persönlichen Angaben dieser Personen bereit.
- Nachweis der Herkunft der Vermögenswerte (falls zutreffend);
- Identifikation des/der Geschäftsführer(s) und/oder der Zeichnungsberechtigten, die den Vertrag unterzeichnen werden.
Nach dem Ausfüllen des Fragebogens prüfen wir die von Ihnen übermittelten Informationen. Manchmal ergeben sich dabei zusätzliche Fragen, wodurch Sie eventuell mehrmals Kontakt mit uns haben werden. Wir gehen dabei stets sorgfältig und transparent vor.
Auch wenn Sie bereits Kunde von XXImo sind, müssen wir wissen wer Sie sind, zudem stellen wir manchmal zusätzliche Nachforschungen an. Auf diese Weise halten wir unsere Daten so aktuell wie möglich. Wir überwachen zudem alle Transaktionen, um mögliche Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche, Betrug oder Terrorismus festzustellen. Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, dass Ihre Daten bei uns auf dem aktuellen Stand sind und den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
Sie können sich darauf verlassen, dass wir im Umgang mit Ihren Daten äußerste Sorgfalt walten lassen. Wir verwenden Ihre Angaben einzig, um Sie zu identifizieren und zu verifizieren.
Alle häufig gestellten Fragen zu KYC/KYB finden Sie hier