Combien de vérifications d’identité sont nécessaires ?

Cela dépend du type d'autorité dont disposent les représentants de l'entreprise. Nous avons besoin de la vérification d'identité du ou des représentants de l'entreprise qui signeront le contrat. S'il s'agit d'une autorité conjointe, nous aurons besoin de plus d'une vérification d'identité.

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Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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