Je ne sais pas qui sont les UBOs. Où puis-je trouver cette information ?

Consultez les documents internes de l’entreprise, tels que la structure de votre société, pour obtenir des détails. Voir ici pour les exigences en matière de documents justificatifs.

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Vous pouvez téléverser un document récent (moins de 6 mois) confirmant les informations sur vos UBOs, tel qu’un extrait du registre des UBOs, un schéma certifié de la structure de l’entreprise, une déclaration certifiée, un certificat de propriété ou un extrait du registre des actionnaires, tous précisant les noms, droits, et pourcentages de propriété ou de vote.

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La certification doit inclure le nom, le rôle, le nom de l’entreprise, la signature et la date de la personne qualifiée, qui peut être un directeur, un agent autorisé (ex. : Trésorier), ou un professionnel externe (ex. : notaire, juriste, comptable).

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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