Mon entreprise est exemptée. Pourquoi XXImo demande-t-il des documents relatifs aux UBOs ?

Si votre entreprise revendique une exemption, XXImo vérifiera cette information à l’aide de données accessibles en source ouverte. Dans certains cas, si l’équipe KYC/KYB a besoin de clarifications concernant les informations obtenues à partir de sources ouvertes ou des documents que vous avez soumis, elle pourra vous contacter et demander l’un des documents justificatifs relatifs aux UBOs.

Questions connexes

Les termes importants sont expliqués dans notre glossaire.

Réponse détaillée

Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

Réponse détaillée

Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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