Pourquoi XXImo a-t-il besoin des documents relatifs Provenance des ressources et des fonds ?

La compréhension de l'origine des fonds et/ou de l'origine du patrimoine est un élément essentiel du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD), car elle nous aide à évaluer le profil d'un client et à prévenir les délits financiers. Cela nous permet d'évaluer le profil d'un client et de prévenir les délits financiers. Cela vous donne également l'assurance que vos transactions financières sont en sécurité avec nous. Cela nous aide à minimiser le risque de traiter avec des entreprises dont les antécédents ne sont pas clairs, ce qui contribue à protéger les clients légitimes d'éventuels problèmes réglementaires, d'atteinte à la réputation ou d'instabilité financière. En résumé, les clients savent que l'institution opère dans un environnement sûr, conforme et bien réglementé, ce qui rend leurs transactions plus sûres.