Pourquoi XXImo a-t-il besoin d’informations sur les UBOs ?

Les institutions financières doivent recueillir des informations sur les UBOs afin de se conformer aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML - Anti-Money Laundering) et le financement du terrorisme (CTF - Counter-Terrorist Financing). L’identification des UBOs permet de prévenir les crimes financiers et d’assurer la conformité réglementaire.

Questions connexes

Les termes importants sont expliqués dans notre glossaire.

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Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

Réponse détaillée

Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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