Pourquoi XXImo effectue-t-elle des contrôles périodiques ?

La loi (Wwft, Wft et Sanctiewet) nous oblige à collecter certaines informations vous concernant et à les tenir à jour.

Cette obligation légale s’applique pendant toute la durée du contrat. Par conséquent, l’équipe KYC/KYB peut contacter nos clients existants ou ceux de nos partenaires/affiliés pour leur demander des mises à jour sur leur entreprise.

Cela se fait généralement de manière périodique, mais si nous constatons qu'il nous manque des informations sur l'entreprise ou que vos informations ont changé avant la date de l'examen périodique, nous pouvons contacter votre entreprise et lui demander de mettre à jour ses informations. Les changements concernés peuvent inclure : modification du nom de l'entreprise, du type d'entité juridique, du représentant de l'entreprise ou des informations relatives aux UBOs, etc.