Pourquoi XXImo n’obtient-il pas ces informations directement depuis le registre des UBOs ?

Chaque entreprise est responsable de l'identification et de la fourniture de ses propres informations UBO. XXImo vérifie ces données de manière indépendante en raison des obligations réglementaires prévues par le Wwft. En outre, il se peut que nous n'ayons pas accès au registre UBO dans votre juridiction.

Questions connexes

Les termes importants sont expliqués dans notre glossaire.

Réponse détaillée

Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

Réponse détaillée

Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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