Que se passe-t-il si je ne coopère pas à la vérification d'identité ?

La vérification d’identité fait partie intégrante des contrôles KYC. Si le(s) représentant(s) autorisé(s) refuse(nt) de l’effectuer, nous ne pourrons pas finaliser le processus KYC. Les institutions financières sont légalement tenues de procéder à ces vérifications ; par conséquent, si vous ne procédez pas à la vérification de l'identité, l'intégration de votre client pourrait ne pas être finalisée.

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Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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