Que signifie KYB ?

Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

Le KYB comprend une analyse de la propriété, de la structure de contrôle, des rôles des individus au sein de l'organisation (représentants de l'entreprise ou UBO), et la vérification de ses bénéficiaires ultimes (UBO), tels que ceux décrits dans la loi néerlandaise sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (Wwft) et dans la loi sur la supervision financière (Wft). Toutes les institutions financières, y compris XXImo FS, doivent effectuer ces contrôles afin de vérifier et d'évaluer les antécédents, la légitimité et les risques des relations d'affaires potentielles.

En fonction de la relation d'affaires et du contrat entre votre entreprise et XXImo FS ou ses affiliés, nous pouvons poser des questions pour mieux connaître votre entreprise.