Que signifie provenance des ressources ?

L'expression "Document sur l'origine du patrimoine" fait référence à la source de la richesse totale ou des actifs financiers globaux du client. Elle permet de comprendre comment le client potentiel ou la relation d'affaires a accumulé son patrimoine global au fil du temps.

Le Document sur l'origine du patrimoine peut être le rapport annuel ou les états financiers les plus récents, avec un bilan et un compte de résultat récents.

Questions connexes

Les termes importants sont expliqués dans notre glossaire.

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Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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