Que signifie UBOs (les Bénéficiaires Effectifs Ultimes) ?

Les UBOs (les Bénéficiaires Effectifs Ultimes) sont les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort une entreprise. Il s'agit des personnes qui détiennent une part importante (plus de 25 %) de la propriété, de l'intérêt économique, des droits de vote ou du contrôle effectif de l'entreprise.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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