Quel type d’informations allons-nous demander ?

Le questionnaire demandera les informations suivantes :

  • Informations sur l'entreprise (numéro d’enregistrement, nom légal complet, adresse officielle et extrait d’enregistrement)
  • Bénéficiaires effectifs ultimes (UBOs) (informations personnelles des UBOs, y compris nom complet et initiales, lieu et date de naissance, lieu et pays de résidence, qualification UBO et preuve justificative)
  • Représentants de l’entreprise (informations personnelles des signataires autorisés, pouvoir de signature et vérification d’identité des représentants qui signeront le contrat avec XXImo et/ou nos partenaires/affiliés)
  • Origine des Fonds (Rapport Annuel le plus Récent, Bilan le plus Récent, incluant le compte de résultats etc.)

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ces termes, vous pouvez consulter les FAQ et la terminologie.

Terminology page
Questions connexes

Les termes importants sont expliqués dans notre glossaire.

Réponse détaillée

Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

Réponse détaillée

Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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