Quelle est la source des fonds ?

L'origine des fonds fait référence à l'origine spécifique de l'argent impliqué dans une transaction particulière ou dans l'activité d'un compte. La source des fonds nous renseigne sur la manière dont et d'où provient l'argent utilisé dans une transaction ou déposé sur un compte.

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Les termes importants sont expliqués dans notre glossaire.

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Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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