Quelles informations personnelles des UBOs sont requises ?

Nous avons besoin de:

  • Nom complet (tous les prénoms et le nom de famille)
  • Date et lieu de naissance
  • Lieu et pays de résidence

Ces informations doivent être soumises via le questionnaire en ligne, certifié par un représentant de l’entreprise, accompagnées de preuves justificatives. Pour connaître les documents acceptés, cliquez ici.

Vous pouvez téléverser un document récent (moins de 6 mois) confirmant les informations sur vos UBOs, tel qu’un extrait du registre des UBOs, un schéma certifié de la structure de l’entreprise, une déclaration certifiée, un certificat de propriété ou un extrait du registre des actionnaires, tous précisant les noms, droits, et pourcentages de propriété ou de vote.

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Le registre des UBOs est une base de données officielle qui enregistre les bénéficiaires effectifs d’une entreprise, conformément aux réglementations de l’UE visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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Chez XXImo, la connaissance du client (KYC) est un concept de diligence raisonnable qui se concentre sur la vérification des entités juridiques (entreprises) qui achètent les services réglementés.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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