Qu’est-ce que le registre des UBOs ?

Le registre des UBOs est une base de données officielle qui enregistre les bénéficiaires effectifs d’une entreprise, conformément aux réglementations de l’UE visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pour obtenir de l’aide pour trouver votre registre local des UBOs, consultez Terminologie.

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Chez XXImo, le terme "Know Your Business" (KYB) fait référence à un processus de diligence raisonnable basé sur les exigences de conformité, qui vise à connaître les entités juridiques en tant que contreparties. En d'autres termes, notre processus KYB se concentre sur l’évaluation de nos partenaires, prestataires de services, fournisseurs, etc.

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