Waarom heeft XXImo documenten over de herkomst van fondsen of de bron van middelen nodig?

Inzicht in de herkomst van fondsen en/of de bron van middelen is een essentieel onderdeel van Customer Due Diligence (CDD). Dit helpt ons om het profiel van een klant te beoordelen en financiële criminaliteit te voorkomen. Daarnaast biedt dit u de zekerheid dat uw financiële transacties bij ons veilig zijn.

Door deze informatie te verkrijgen, minimaliseren wij het risico op samenwerking met bedrijven met een onduidelijke achtergrond. Dit beschermt legitieme klanten tegen mogelijke regelgevingsproblemen, reputatieschade of financiële instabiliteit. Kortom, het zorgt ervoor dat onze instelling opereert in een veilige, conforme en goed gereguleerde omgeving, wat uw transacties extra bescherming biedt.