Waarom heeft XXImo UBO-informatie nodig?
Financiële instellingen hebben UBO-informatie nodig om te voldoen aan de Wwft en andere regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (AML/CTF). Het identificeren van UBO’s helpt financiële misdrijven te voorkomen en zorgt voor naleving van wet- en regelgeving.
Direct hulp nodig?
Het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem dan contact met ons op. We beantwoorden uw vraag z.s.m.
Direct hulp nodig?
Neem contact op met ons KYC/KYB-team door het contactformulier in te vullen. We komen z.s.m. terug met een reactie.