Waarom voert XXImo deze KYC/KYB-controles uit?

XXImo Financial Services B.V. is als erkende financiële instelling door De Nederlandsche Bank (DNB) wettelijk verplicht om aan specifieke wetgeving te voldoen. Indien u gebruik wilt maken van de gereguleerde diensten van XXImo of haar partners, zal het KYC/KYB-team van XXImo contact met u opnemen en om informatie over uw bedrijf vragen.

Alle financiële instellingen, inclusief XXImo FS, moeten deze wettelijke verplichting nakomen, maar wij doen dit ook omdat wij veilige financiële transacties en integriteit in het bedrijfsleven willen ondersteunen. Deze wettelijke verplichting komt voort uit drie belangrijke wetten:

• de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• de Wet op het financieel toezicht (Wft)
• de Sanctiewet 1977

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op financiële instellingen in Nederland om illegale financiële activiteiten, zoals fraude, witwassen en de financiering van criminele of terroristische organisaties, te voorkomen.