Waarom voert XXImo periodieke controles uit?

De wetgeving (Wwft, Wft en Sanctiewet) verplicht ons om bepaalde informatie over uw bedrijf te verzamelen en up-to-date te houden.

Deze wettelijke verplichting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Daarom kan het KYC/KYB-team contact opnemen met onze bestaande klanten of de klanten van onze partners om bijgewerkte informatie over hun bedrijf op te vragen. Dit gebeurt meestal periodiek. Als echter wordt vastgesteld dat er informatie ontbreekt of dat uw gegevens vóór de geplande controle zijn gewijzigd, kan uw bedrijf tussentijds benaderd worden om bijgewerkte informatie te verstrekken.

Deze wijzigingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een wijziging van de bedrijfsnaam, het type rechtspersoon, de bedrijfsvertegenwoordiger of de UBO-gegevens, enzovoorts.