Wat is KYB?

Bij XXImo staat Know Your Business (KYB) voor een due diligence-concept dat zich richt op de verificatie van rechtspersonen als tegenpartijen. Met andere woorden: ons KYB-proces is gericht op het screenen van onze partners, dienstverleners, leveranciers, enzovoorts.

KYB omvat een analyse van de eigendoms- en controlestructuur van het bedrijf, de rollen van individuen binnen het bedrijf (zoals bedrijfsvertegenwoordigers of uiteindelijk belanghebbenden – UBO's), en de verificatie van deze UBO’s. Dit gebeurt in overeenstemming met wetten zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Als financiële instelling is XXImo FS verplicht deze controles uit te voeren om de achtergrond, legitimiteit en risico’s van potentiële zakelijke relaties te beoordelen en te verifiëren. Afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie en het contract tussen uw bedrijf en XXImo FS of haar partners, kunnen wij aanvullende vragen stellen om uw bedrijf beter te leren kennen.