Welke informatie vragen wij?
De vragenlijst vraagt om:
- Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, ondernemersnummer, rechtsvorm, adres en een uittreksel van het Kamer van Koophandel extract)
- Ultimate Beneficial Owners (UBO's) (persoonlijke gegevens van UBO’s, inclusief volledige naam en initialen, woonplaats en geboortedatum, woonplaats (stad) en land, UBO-status en bewijsstukken)
- Bedrijfsvertegenwoordigers (persoonlijke gegevens van bevoegde personen, ondertekeningsbevoegdheid en identiteitsverificatie van de vertegenwoordigers die het contract met XXImo en/of onze partners zullen ondertekenen)
- Bron van middelen (meest recente jaarverslag, meest recente balans, inclusief winst- en verliesrekening)
Voor meer informatie over deze termen kunt u de FAQ’s en begrippenlijst raadplegen.
Direct hulp nodig?
Het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem dan contact met ons op. We beantwoorden uw vraag z.s.m.
Direct hulp nodig?
Neem contact op met ons KYC/KYB-team door het contactformulier in te vullen. We komen z.s.m. terug met een reactie.