Welke ondersteunende documenten voor UBO’s worden geaccepteerd?

U kunt een van de volgende documenten uploaden waarin de volledige namen en details van uw UBO’s worden vermeld om de juistheid van de verstrekte informatie te bevestigen:

• Uittreksel uit het UBO-register*: Een officieel document waarin staat wie uiteindelijk eigenaar is of controle heeft over het bedrijf, met details over eigendom, controle, stemrechten of de status als pseudo-UBO. Meer informatie
• Gecertificeerd bedrijfsstructuurdiagram*: Een gecertificeerde visuele weergave van de eigendoms- en controlestructuur van het bedrijf, inclusief eigendoms- en stemrechtpercentages, opgesteld en ondertekend door een gekwalificeerde persoon (meer informatie).
• Gecertificeerde bedrijfsverklaring*: Een gecertificeerde verklaring van een gekwalificeerde persoon (meer informatie) waarin UBO-informatie wordt bevestigd. Download de template hier.
• Eigendomscertificaat*: Een certificaat dat het eigendom van aandelen bevestigt (bijvoorbeeld een notariële akte van overdracht).
• Uittreksel uit het meest recente aandeelhoudersregister: Lijst met volledige namen en eigendomsdetails van alle UBO’s. Bij een gelaagde bedrijfsstructuur moeten uittreksels van alle entiteiten tot aan de uiteindelijke natuurlijke persoon worden ingediend.

*Het ondersteunende document mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Oudere documenten moeten vergezeld gaan van een ondertekende, gecertificeerde verklaring van een gekwalificeerde persoon (meer informatie) die bevestigt dat de informatie nog steeds accuraat is.

• Certified company statement form NL
• Certified company statement form EN
• Certified company statement form FR
• Certified company statement form DE